03.03.19 Лев МОСКОВКИН
Книга в Москве
Битва с бесами в тени украденного
триллиона https://leo-mosk.livejournal.com/6018634.html
Если честно, я не очень понимаю,
зачем Александр Лебедев расследует вывод денег из банков. Банкирам это все
известно. Вкладчикам как-то что-то компенсируют. А у простых читателей
захватывает дух от размера сумм и простоты манипуляций с ними.
Короче, кто работает за зарплату,
прочитав книгу банкира Лебедева, почувствует себя круглым идиотом.
Нет слов – одни восхищения, как он
описывает хорошо ему известные приемы в новой книге «Погоня за украденным
триллионом. Расследования охотника на банкиров» (Москва:
Эксмо, 2019. – 320 с., тир. 11000).
Александр Лебедев человек уникальный
и разносторонний. Стал широко известен после PR-схватки в эфире с уникальной
фигурой другого жанра – Сергеем Полонским. После чего Полонский оказался далеко
от России, в Москве выпустили динамичный триллер о затопившей метро трещине под
башней «Федерация», а Лебедев мирно отрабатывал принудительные работы на
детской площадке под прицелом телекамер в детском саду поселка им. Максима
Горького близ села Поповка Тульской области.
Среди прочего банкир Лебедев
известен тем, что финансирует «Новую газету». В прошлом он организовывал газету
«Московский корреспондент» для публикации истории о женитьбе Путина.
Уже того немногого, что приведено
выше, достаточно для представления о сказочном разнообразии российской
политической и экономической жизни. Все слилось в какой-то дикий конгломерат,
состав которого невозможно описать в терминологии наук, изучаемых в вузах и
защищаемых в диссертациях – экономических, политических, государственного
управления.
Как можно легально управлять теневой
оффшорной экономикой? Как вообще страна может выживать, если второй и даже
третий бюджет где-то крутится?
В начале века нам упорно доказывали:
бюджет России ничтожно мал и ни на что повлиять не может. Оказалось враньем, огромные суммы циркулировали некими путями,
описание которых в приличных выражениях невозможно. Дикое вранье
– что Россия царица коррупции и что воровство в окружении Путина.
Дальше пошла полная ерунда. Чем
более добропорядочно и законопослушно ведет себя население, тем больше нам
сливают информацию о потоках и финализме российских ресурсов.
Зачем мучить людей, если исправить
невозможно или нет желания? Почему СМИ и вся хваленая кампания против коррупции
ищет там, куда фонарь качнулся? Потому что она заточена на провинциальные
следствия, а не имперские причины. Иными словами, Россия платит контрибуцию за
проигрыш холодной войны и за право иметь национальную власть с сохранением
потенциала развития.
Налоговая и таможенная службы не
добирают триллионы и при этом собирают то, что проще собрать, после обработки
подконтрольного им населения бюрократическим террором. От этого много пользы:
можно не возвращать незаконно собранное и собирать по два-пять раз за одно и то же, не выплачивать вычеты и вообще гасить
лишнее недовольство.
Благодаря законам 223-ФЗ о госзакупках
и 44-ФЗ о федеральной контрактной системе, оба могучей
коррупциогенной силы, триллион закопан в недострой. А то, что построено,
оплачено с тем же коэффициентом от двух до пяти раз.
Несколько триллионов легально
выведены из бюджета через банки.
Примерно столько же выведено в оффшор
США на Виргинах непосредственно Банком России. Еще больше было выведено
непосредственно Центробанком СССР в оффшор Британии на Виргинах на другом
острове рядом с североамериканским.
Как мы узнали из отчетного высказывания
замминфина Алексея Моисеева в Лондоне, труд в России недооценен – зарплаты
заниженные.
При этом цены на топливо,
электроэнергию, воду, тепло, продукты питания и особенно на жилье, билеты и
связь несуразно завышены. Любопытен тот факт, что каждая сфера требует
отдельного исследования ценообразования. Результат однако
просто задан, что и сколько должно стоить.
Разумеется, есть отдельная система
политических ограничений, что можно и что нельзя производить. То есть экономику
искусственно держат на подсосе.
Есть огромный объем подзаконных и ведомственных
актов выше закона, благодаря которым любое исполнение закона может быть
квалифицировано как преступление. Из-за этого, например, триллионы лежат
мертвым грузом на счетах казначейства. Их никто не украл, они просто не
работают, что может быть даже хуже.
Можно написать собрание сочинений в
том жанре Александра Лебедева по названием
«Физическая экономика излишне богатой страны» с отдельными томами
ценообразования и потоков денег по еде, бензину или авиаперевозкам, исторически
рекордному микрофинансированию. В каждом томе
автор-специалист обнаружит органическую встроенность внутренних дел страны в
глобальную имперскую систему.
На нее же работает система подконтрольных
BBG США mainstream media. Эту как бы оппозиционную прессу
интересуют только скандалы в окружении Путина. Лебедев ловит более масштабное
мошенничество с выводом ресурсов, вокруг которого возникает заговор молчания. В
данном случае фигуранты приобретают образ борцов с режимом.
Таким образом
Лебедев опровергает миф о том, что в России заработать состояние могут только
приближенные к Путину. Автору известно, что у мошенников, как правило, имеется
целая коллекция партбилетов.
Лебедев написал достаточно мягко.
Поведение журналистов поражает. СМИ находятся в одном из центров давления,
политического и экономического. Практически все федеральные СМИ получают финансирование из нескольких источников включая гранты
USAID. До
исполнителей-репортеров доходит мизер, деньги в основном пролетают транзитом
подобно диарее. У региональных СМИ иная судьба, их не подкармливают, а попросту
обирают на уничтожение.
Сами журналисты об этом как бы не знают. Однако их собственные внутренние разборки
тут же вываливаются на потребу публике. Общая беда табуирована.
Мало того, когда к осени 2008 через
Думу готовился кризис с беспрецедентной трансграничной циркуляцией
спекулятивного капитала, ни одно из СМИ внимания не обратило. Аналогичное
отсутствие реакции наблюдалось при двойном обрушении курса рубля в декабре
2014, перед которым банки активно навязывали расчеты по ипотеке в валюте.
Общая цель абсолютно понятна. С
начала 90-х Россия открылась зависимости от ФРС США и Бреттон-вудских
инструментов, в свою очередь поставленных в зависимость от администрации США
Вашингтонским консенсусом 1988 года. Возможность влияния используется двояко:
для сдерживания России и использования ее в качестве финансовой стиральной машины
– источника черного нала. В нем порченная
кровь нашей обескровленной экономики. Использование денег стабилизационного
фонда РФ для президентской избирательной кампании в США не означает влияния на
выборы. Вашингтон и его президенты просто получали то, что им
по их мнению причитается.
На этом фоне расследовательский
детектив Александра Лебедева только одной стороны теряет значительную долю
своей остроты и обличительного пафоса. Автор
безусловно знает предмет изнутри. Он знаком со всеми фигурантами и
бенефициарами. Но у него нет ответа, почему ситуация в России отличается такой
безнаказанностью и потворством изобретательной финансовой преступности.
Как набор примеров теневого оборота
расследование Александра Лебедева любопытно. В данном случае читатель получает
описание организованной огосударствленной преступности в терминологии генерала
Александра Гурова.
Банковская тема обильно звучит в
думской дискуссии по части вывода триллионов бюджетных средств. Александр
Лебедев описывает вывод денег физических лиц и малых предпринимателей. Эти
деньги на порядок дороже и их вывод сказывается более чувствительно.
Лебедев своими сказками на ночь о
триллионах подтверждает общую картину. Деньги не обязательно выводили за рубеж,
их буквально рассовывали куда ни попадя. Конюшни,
поселки, кинотеатральные сети. Все убыточное и все по завышенной цене. Правоохранительная
система неизменно оказывалась на стороне преступников.
Схемы забалансовых активов
универсальны: автоматический макрос, тетрадка, стадо оленей, «положить на
бочок», неавторизованные счета, зеркальные сделки и просто подделка подписей.
После отзыва лицензии в банке не оказывалось реестра вкладчиков
и параллельно появлялись стаи явно фальшивых вкладчиков, организованных подобно
фальшивым беженцам для Европы.
Описанная Лебедевым деятельность
всех устраивала. Кого не устраивала, тот молчал. Кто не молчал, того без
проблем застрелили. Правдоруб Лебедев оказался нужен.
Убийство банка
как и убийство человека имеет не только исполнителя-киллера, но и заказчика. В
свободной России грохнули несколько системообразующих банков и Россгострах. Это
уже прямое покушение на государственные устои. А собирались грохнуть еще и
Аэрофлот. Отчитались перед заказчиками тем, что грохнули Трансаэро. Организация
оказалась мошеннической, но ведь она другой быть не может в выстроенной
международной системе координат.
Что касается контрибуции за проигрыш
холодной войны. Тем же самым занимался президент Украины Виктор Янукович. На
выходе из СССР Украина была одной из самых экономически развитых республик с
мощным производством. Разрушение социалки и экономики сопровождалось
беспрецедентной кампанией дискредитации Януковича. В России такого не было даже
против Рашида Нургалиева и Юрия Лужкова, чье положение мешало подготовке
снежной революции. Сравнимы глобальные кампании против вакцинирования, также
антидемографическая против детей, мужчин и семьи в целом.
Украинский электорат подвинулся, но
Януковича не сдал. Однако после третьего тура и недолгого правления Виктора Ющенко
СБУ была поставлена под прямое управление ЦРУ и цена вопроса резко возросла.
Украину превратили в полигон для экспериментов над природой страны и ее
населением. Организаторы использовали эффективную схему: киллеры
страны наживались за счет жертв. Поскольку население Украины еще более
терпеливое, чем в России, киллеры увлеклись. Эффект
принудительного хаоса получился намного сильнее задуманного. Организаторы
антироссийской имперской программы перенесли усилия на Белоруссию и Казахстан.
Александр Лебедев описывает текущую
историю Украины в том же привычном ему ракурсе.
Завершается его детектив указанием на глобальную коррупционно-клептократическую
систему имперских потоков из провинций в метрополию США. Только отступных от
обвиненных в финансовых прегрешениях банков разных стран бюджет США получил 350
млрд долл. за десять лет.
Ряд стран просто платит, прежде всего Китай и Япония. Александр Лебедев не замахивается на
имперскую систему в целом, он всего лишь призывает наказывать за коллаборацию с
оффшорной олигархией, участие в хищениях и отмывании грязных денег.
Патологоанатомическое вскрытие
банковской системы финдоктора Александра Лебедева доказывает факт двух истин, вытекающих
из феноменологического описания Джона Стейнбека «Гроздья гнева».
Банковская система – отдельный уровень
жизни, связанный с реальной жизнью только односторонним притоком ресурсов и
поэтому похож на общественную форму канцерогенеза.
Россия является провинцией
глобальной системы, уникальной, но все же провинцией,
а не метрополией.
Стоило бы описать все это безобразие
в экологической терминологии, исключив моральные или правовые оценки. Иначе мы не сможем сказать правду самим себе.
УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
Л33
Координатор проекта Артем Артемов Художественное оформление Н. Никоновой
Лебедев, Александр Евгеньевич.
Погоня за украденным триллионом. Расследования охотника на банкиров /
Александр Лебедев, – Москва: Эксмо, 2019. – 320 с., тир. 11000
ISBN 978-5-04-096589-2
Александр Лебедев продолжает начатое в бестселлере «Охота на банкира»
расследование афер и хищений триллионов долларов глобальной офшорной олигархии.
Каждая глава посвящена запутанной мошеннической схеме, с помощью которой
украденные миллиарды оказываются на тайных счетах, превращаются в виллы, яхты и
частные самолеты беглецов, скрывающихся в Европе и пытающихся выдать себя за
«жертв политических репрессий Кремля».
Вывод денег и банкротство российских банков, обман клиентов в крупнейших
финансовых институтах Запада, их пособничество в отмывании коррупционных
откатов проворовавшимися чиновниками, крах авиакомпании «Трансаэро», алхимия в
атомной энергетике и черные дыры во вселенной благотворительности, – все это вы
найдете в новой книге Александра Лебедева.
Автор исследует феномен симбиоза «грязных денег» и новейших информационных
технологий блокчейна, угрожающий мировой финансовой системе криптовалютным
апокалипсисом. Он описывает деградацию одурманенных ангажированными СМИ и
«фейковыми» информационными вбросами политических элит, которые не в состоянии
противостоять параллельной реальности и неоколониализму.
Об авторе: Александр Евгеньевич Лебедев – известный российский
предприниматель, меценат и общественный деятель. Основатель и бенефициарный
владелец Национальной Резервной Корпорации – финансово-промышленной группы,
включающей Национальный Резервный Банк и десятки предприятий в различных
отраслях реального сектора экономики. Депутат Государственной Думы IV созыва.
Издатель британских газет Independent и Evening Standard, акционер и
заместитель главного редактора «Новой газеты». Доктор экономических наук.
УДК 821.161.1-4
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
ISBN 978-5-04-096589-2
© Лебедев А., 2019
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2019
Отрывки из книги
Стр. 28
Есть и еще один нюанс. В преступные схемы по хищению денег из банков оказываются вовлечены не только владельцы и топ-менеджеры,
но и мелкие клерки вплоть до девушек на кассе. Взять, например, схему, которая
на банковском жаргоне называется «оленевод». Допустим, руководство некоего
банка ведет его к преднамеренному банкротству (на все той же беловоротничковой
фене – хочет «положить на бочок») и понимает, что через энное количество дней
контора «накроется». Тогда в дело вступает «оленевод», который приводит в офис
два стада специально обученных «оленей». Первое стадо открывает в банке депозиты
на максимальную сумму, которая должна быть компенсирована по закону «О
страховании вкладов» в случае банкротства (сейчас это 1 млн
400 тыс. рублей). Фокус в том, что никаких денег они не вносят – оформляются
липовые проводки, но на руки «олени» получают настоящие договоры, с подписями и
печатями. Сумма фальшивых депозитов тут же выдается второму стаду в виде
потребительских кредитов, причем зачастую на ворованные чужие паспорта. Таким образом из банка выносятся наличные.
Но это еще не все. После того как у банка отзывается лицензия, первые
«олени» приходят со своими договорами в уполномоченный Агентством по
страхованию вкладов банк (как правило, «Сбер» или ВТБ) и на совершенно законных
основаниях получают от государства на руки уже украденные вторым стадом авуары.
Понятно, что без помощи рядовых сотрудников офиса такую аферу провернуть
технически невозможно. Они делают это либо за небольшую мзду, либо из-за
компромата, которым их шантажируют более высокопоставленные коллеги. По идее,
надо бы «брать за жабры» и их, и всех «оленей». Но правоохранителям, которые
расследуют дела о хищениях из банков, либо лень заниматься такой «мелочевкой»,
либо не хватает профессионализма – либо они тоже в доле. В результате стада
парнокопытных продолжают кочевать из одного дышащего на ладан банка в другой.
Кстати, эта схема с большим размахом применялась в банках, о которых
пойдет речь в следующих главах.
Стр. 62 Мособлбанк
Александр Мальчевский и возглавлявший правление банка Виктор Янин
сформировали так называемый VIP-отдел, которого реально не существовало. Этот
отдел при помощи программы «Инверсия XXI век» списывал средства со счетов
вкладчиков. Каждую ночь специальный макрос автоматически расторгал договоры
якобы по желанию клиентов Мособлбанка, а потом заключал новые – на инвестиции в
ценные бумаги. Деньги выдавались еще одному топ-менеджеру
банка, Ольге Луцай. Одновременно выписывалась масса расходных кассовых ордеров
по счетам вкладчиков, которые подписывали сами работники банка. Выемка денег
проводилась через кассу допофиса «На Ткацкой». Деньги
вкладчиков оседали на счетах конноспортивных клубов «Левадия» и «Русь»,
микрофинансовых организаций «Рамфин» и РИК, затем инвестировались в покупку
земли в Московской, Тульской и Архангельской областях, недвижимости в столице, шли
на финансирование холдинга Мальчевских РФК и консорциума «Финхолком», а затем и
вовсе исчезали в неизвестном направлении.
Стр. 67 забалансовые активы – тетрадка
Справедливости ради надо отметить, что Мальчевские, хотя и поставили
рекорд по объему забалансовых (т.е. спрятанных и не отраженных в официальной
отчетности) вкладов, не стали чемпионами по наглости в применении этой схемы,
именуемой на жаргоне банковских мошенников «тетрадкой». Их переплюнули
«червонные валеты» из легендарного Арксбанка, который вышел на авансцену как
раз сразу после банкротства Мособлбанка и успел «попылесосить» до августа 2016
года. Арксбанк предлагал вкладчикам сумасшедшие процентные ставки по вкладам –
до 10% в долларах. Его офисы штурмовали толпы «буратин», которые с шести утра
записывались в очередь, чтобы расстаться с деньгами. Дальше все очень
примитивно: человеку на руки выдавали выписку с одной цифрой. А у себя
подшивали формуляр с другой. Никакой перекидки
средств, фиктивного расторжения и заключения договора, как в Мособлбанке, не
было – менеджеры просто изымали из кассы кэш. Когда афера вскрылась,
выяснилось, что неучтенными оказались 39 млрд рублей –
90% (!) средств пятидесяти тысяч вкладчиков. Расплачиваться, как всегда,
пришлось государству. Зато один из совладельцев банка, некий Олег Санинский,
стал крупнейшим девелопером Подмосковья – его фирме «Родные земли» принадлежит
более 60 поселков с ласкающими слух названиями: Колоколово,
Прибрежный, Буньковские Сосны, Руза Резорт, Сонино, Аквамарин, Ясные Зори,
Луговой, Опушкино, Лесная Речка, Изумрудный Ручей и т.п.
В начале 2017 года газета «Ведомости» подсчитала, что в российских
банках только за последите три года пропало более 2%
ВВП страны, а собственники и менеджеры лопнувших финансовых учреждений все еще
не рискуют своим благосостоянием. По подсчетам Центра макроэкономического
анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), с середины 2013 года, когда
Центробанк возглавила Эльвира Набиуллина, из банковской системы выбыл каждый
третий банк. На бумаге у 308 банков, лишившихся лицензии в 2013-2016 годах,
имелись активы на 2,89 трлн рублей – на 311 млрд
рублей больше обязательств. На самом деле в тех 70% из них, что уже признаны
банкротами, временные администрации обнаружили суммарную дыру почти в 1,4 трлн рублей. У 65% банков, лишившихся лицензии, были
обнаружены дыры в капитале, равные 2,1% ВВП, или 47% их активов. «Чуть больше
половины (394) еще живущих банков могут прятать в своих балансах дыры в
капитале на сумму 5,6% ВВП, или почти 4,7 трлн рублей,
– утверждает руководитель ЦМАКП Мамонов. – Это говорит о том, что отзывы
лицензий и обнаружение основных дыр еще впереди. До сих пор карающая рука
регулятора коснулась средних и мелких банков – за редким исключением вроде
банка «Траст». А что будет, если ЦБ начнет обнаруживать дыры в более крупных
банках?»
Господин Мамонов как в воду глядел. Самая масштабная банковская афера за
всю историю постсоветской России вскрылась, когда «Охота на банкира» уже была в
типографии и я не успел отразить этот сюжет на ее
страницах. 29 августа 2017 года Центральный банк объявил о санации (фактически
– национализации) банка «Финансовая корпорация «Открытие». А 1 декабря стало
известно, что ЦБ обратился; в Генеральную прокуратуру с просьбой проверишь ряд
сделок с признаками вывода активов санируемого банка «Открытие». Об этом в интервью
Bloomberg рассказал заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев. Он
также сообщил, что ЦБ оспаривает ряд сделок, заключенных банком до введения в
нем временной администрации. «Мы оспариваем сделки, если видим, что они
осуществлялись явно с убытком для банка и топ-менеджмент, который эти решения
принимал, понимал это», – сказал Поздышев. По его словам, по ряду сделок с
признаками вывода активов регулятор уже обратился в Генпрокуратуру.
Банкротство «Открытия» стало крупнейшим за всю историю российского
банковского сектора. Это не оговорка – речь идет именно о банкротстве. То, что
мы не увидели очередей обманутых вкладчиков и сегодня
банк по-прежнему работает и выполняет обязательства перед клиентами, – заслуга
исключительно государства в лице ЦБ, который оперативно взял «Открытие» на
санацию. Точнее – нас с вами, налогоплательщиков, чьими деньгами теперь
затыкают рекордные дыры в его балансе. Как выяснил «Коммерсант», ,обороты банка с регулятором для поддержки ликвидности превысили
13 трлн рублей. При этом общая задолженность банка перед ЦБ на 1 сентября 2018
года достигла 1 трлн рублей (29 августа ЦБ оценивал
предварительный обьем докапитализации «Открытия» для восстановления
деятельности 400 млрд рублей).
Очень хорошо, что ЦБ и Генпрокуратура озаботились проблемой возврата
выведенных из «Открытия» активов, и мы просто обязаны помочь им в поиске
пропавших денег. Для этого необходимо внимательно посмотреть на корреляцию
между взрывной экспансией финансовой группы «Открытие», набиравшей в свои
активы банки, страховые компании, алмазные рудники с золотыми приисками,
пылесосившей деньги клиентов (на момент краха клиентская база банка насчитывала
свыше 29 тыс корпоративных клиентов, 163 тыс субъектов
малого бизнеса и около 3.4 млн физических лиц), и расцветом личных
бизнес-империй некоторых ее крупнейших акционеров
Стр. 80
Мамут через кипрские компании увеличил свою долю в «Открытие – холдинг»
до 19,56%. В это время Беляев уже скрылся за границей. А Мамут решил прибрать к
рукам те самые алмазы – не оставлять же их Центральному банку, в самом деле.
Впрочем, Мамут мог увеличить свою долю в интересах самого Беляева – вроде как
тот попросил «заныкать» для него алмазное месторождение.
И еще одно замечание. Катастрофа с «Открытием» ( а
иначе исчезновение триллиона рублей нельзя охарактеризовать) чудесным образом
совершенно не заинтересовала средства массовой информации. Они вообще порой
удивляют своим избирательным вниманием. Официоз сделал вид, что ничего не
случилось – подумаешь, один процент ВВП куда-то подевался. Как говорил Иван Васильевич
Бунша в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», «государство не обеднеет».
Оппозиционную прессу интересуют исключительно скандалы, связанные с друзьями
президента Путина. А вот когда на грандиозном мошенничестве попадаются
«классово близкие», возникает заговор молчания. Недаром Вадим Беляев упорно
формировал себе имидж вольнодумца и ходил на Болотную площадь с белой
ленточкой. Это, кстати, лишний раз опровергает миф о том, что в России
заработать состояние могут только приближенные к
«режиму». У мошенников, как правило, имеется сразу целая коллекция партбилетов.
Стр. 126
Эстонии во главе с директором отдела по надзору за отмыванием денег Андресом
Палумаа. Они допросили сотрудников и конфисковали тысячи документов, а затем
прислали в головной офис Danske Bank список нарушений. Причем не в виде
юридически обязывающего документа, а в форме некоего «черновика». Там,
например, было сказано, что «эстонское отделение было неспособно установить
истинный источник денег и, таким образом, действует вопреки правовым
принципам». На страницах отчета начальник отдела международной банковской
деятельности филиала, который должен был надзирать за счетами нерезидентов,
честно признался: его сотрудники не фиксировали истинных владельцев компаний,
потому что «это могло создать клиентам проблемы, если российские власти
запросят информацию».
Никаких действий после получения этой информации Danske Bank не
предпринял. Как потом объяснили это странное обстоятельство в банке, документ
был написан на эстонском языке и его никто не мог прочитать. Мол, поэтому он и
пролежал там три года, пока его не перевели на английский и датский. Андрее Палумаа тоже почему-то дальше отправки черновика
отчета в Копенгаген не пошел. На самом деле нарушения в филиале Danske,
вскрытые инспекторами, были признаны серьезными, но закрыть его власти не
решились, «поскольку это привело бы к панике и подорвало бы доверие эстонцев к
остальным банкам». Поэтому отчет оказался под сукном и никаких последствий не
возымел. Впрочем, для Уилкинсона они были: в апреле 2014 года один из коллег
сообщил ему, что руководство прослушивало записи его телефонных разговоров с
инспекторами. А вскоре в эстонской деловой газете Aripaev («День бизнеса»)
появилась небольшая заметка «У Danske Markets Eesti новый руководитель», из
которой следовало, что Ховард уволился. В штаб-квартире финансовой группы
сделали все возможное, чтобы спустить дело на тормозах и замести следы: в 2015
году Danske Bank заявил о прекращении обслуживания нерезидентов в Эстонии и
закрыл тысячи счетов.
Однако Уилкинсон, который вернулся на родину в
Великобританию, продолжал бить во все колокола. В начале 2017 года датская
газета Berlingske опубликовала серию статей о схемах отмывания денег в Danske
Estonia. После того как разбирательство перешло в публичную сферу, руководство
банка наняло юридическую фирму Bruun & Hjejle для внутреннего
расследования. Его результаты, обнародованные только в сентябре
«Деньги этих клиентов давно исчезли в лабиринте офшорных компаний по
всему миру», – грустно прокомментировала это событие газета The Wall Street
Journal. Мне почему-то сразу вспомнилось стихотворение Самуила Маршака «Рассказ
о неизвестном герое».
Ищут пожарные, Ищет милиция, Ищут фотографы
В нашей столице, Ищут давно, Но не могут найти
Парня какого-то
Лет двадцати.
Смешно видеть, как мощнейшие спецслужбы, включая американские, делают
вид, что не могут установить происхождение денег. Бьюсь об заклад, первая часть
– откаты «дефективным менеджерам» госкорпораций вроде РЖД или того же
Локтионова от реализации подрядов. Другая – хищение клиентских
денег банкирами-мошенниками (возьмите 1,5 тыс. банков, у которых отобрали
лицензии в последние 10 лет, – не ошибетесь). Третья – «конверт-обнал»
и переводы из «нала» в «безнал», то есть взятки чиновникам типа «полковника
Захарченко» или «губернатора Дудки». Ну и, наконец, «зеркальные сделки»
в стиле Мязина. Только за
Стр. 174
Возможно, Онищенко действительно раскрывает подоплеку реальных событий в
политической жизни Украины последних двух с половиной лет – ведь известные
факты полностью соответствуют рассказу, а в его глубоком знании киевского закулисья
со всеми «кошельками», «кассирами» и «бухгалтерами» нет причин сомневаться. Но
если все то, о чем говорит беглый олигарх, – правда, то речь идет о чудовищной
коррупции в стране, которая постоянно просит Запад о финансовой помощи и
буквально молится на кредиты МВФ. Причем возглавляет эту коррупционную
вертикаль лично первое лицо Украины. В апреле президент Порошенко стал
фигурантом громкого международного скандала, связанного с утечкой документов из
панамской компании Mossack Fonseca, которая занималась регистрацией фирм в
офшорных юрисдикциях и тайно обслуживала тысячи бизнесменов и чиновников из
разных стран. Журналисты, опубликовавшие эти данные, обнаружили, что в августе
2014 года, когда украинская армия в боях с сепаратистами под Донецком попала в
окружение и несла катастрофические потери, Порошенко, уже
будучи президентом, зарегистрировал на Британских Виргинских островах фирму Prime
Asset Partners Ltd., предоставив свой паспорт и адрес в Киеве. Это само по себе
является грубым нарушением законов Украины, согласно которым государственные
служащие не могут заниматься бизнесом, в том числе открывать коммерческие
предприятия. Кроме того, хотя на эту компанию были оформлены многочисленные активы
Порошенко, она не отражена в его декларациях об имуществе.
На Украине власть и бизнес тесно переплетены
друг с другом. Простым украинцам говорят, что в результате «революции
достоинства» в феврале 2014 года на Майдане в Киеве они свергли
коррумпированный режим Януковича* который был «агентом
Путина» и не пускал их в Европу, и что к власти пришли новые, «проевропейские»
лидеры. Однако эта гламурная картинка далека от реальности. Еще до своего
избрания президентом Петр Порошенко был одним из самых влиятельных украинских
олигархов и работал министром экономики в правительстве Януковича. Возможно,
его связи с предшественником, скрывающимся в России, на самом деле гораздо
более прочные, чем мы можем даже представить, и именно этим объясняются неудачи
нынешних украинских властей в поиске украденных у народа денег.
За два года пребывания у власти Порошенко стал единственным украинским
бизнесменом, чьи доходы не уменьшились, а резко выросли – по данным BBC, в семь
раз. При этом бизнес президента Украины процветает не только на родинe, но и в России, где его кондитерская фабрика в Липецке
исправно платит налоги на содержание Российской армии, которую Порошенко
цинично называет «агрессором», призывая Запад усиливать санкции против
соседнего государства.
Стр. 230
Глава 14
Криптовалютный апокалипсис, медиакратия и fake news
Деньги – такая субстанция, которая не Может пребывать в покое, она
нуждается в движении. Как я писал в «Охоте на банкира», международная олигархия
использует 60-триллионный (в долларах) «грязный бассейн» для игры на фондовом
рынке, что приводит к возникновению огромных «пузырей» и кризисов. Типичный
пример – мировой финансовый обвал, десятилетний юбилей которого мы отмечали
недавно. Почему никому не приходит в голову, что волшебные взлеты и падения акций
Facebook, Google и Amazon объясняются вовсе не «рыночной конъюнктурой», а
спекуляциями инвесторов, оперирующих «грязными деньгами»?
Есть серьезные подозрения, что и бум криптовалют, этого золота виртуального
мира, напрямую связан с теневым оборотом капиталов, выведенных из легального оборота
ко и мошенниками. Ведь проследить движение тех же биткоинов
по анонимным кошелькам технически невозможно. Капитализация рынка крнптовалют
уже подбирается к отметке в 1 трлн долларов и
продолжает расти угрожающими темпами. Если предположить, что «крипта» стала
привлекательной «резервной валютой» для международной финансово-офшорной
олигархии, в нее может быть конвертирована значительная часть массива «грязных
денег».
Надо заметить, что мифический создатель биткоина Сатоси Накамото (я все
же склонен полагать, что над этим проектом трудился большой коллектив авторов)
не был первооткрывателем созданных за контуром легальной финансовой системы
виртуальных денег. В 2006 году выходцы с Украины Артур Будовский-Беланчук и
Владимир Кац были приговорены в США к пяти годам лишения свободы с отсрочкой
приговора за организацию незаконных денежных переводов. Такой мягкий вердикт
лишь раззадорил аферистов. Вскоре после этого Будовский предприимчиво женился
на гражданке Коста-Рики и, получив паспорт этой страны, продолжил свой
нелегальный бизнес. Вместе с Кацем он создал компанию GoldAge и платежную
систему Liberty Reserve. Клиенты переводили друг другу специальную электронную
валюту – Liberty Reserve Dollars и Liberty Reserve Euros, привязанные к
стоимости доллара США и евро, а также валюту, привязанную к золоту, которую они
приобретали через онлайн-обменники, также принадлежащие Будовскому. Эти
транзакции проводились через банки в России, Нигерии, Малайзии, Вьетнаме и
других странах. Liberty Reserve обеспечивала полную анонимность, поскольку для
регистрации на сайте можно было указывать абсолютно любые данные.
В течение первого же года Liberty Reserve стала одним из наиболее
популярных способов анонимного перевода денег и получила реноме «всемирной
прачечной». Ею пользовались хакеры, наркоторговцы и продавцы детской
порнографии. За семь лет существования сайта мошенники провели 55 млн незаконных финансовых транзакций. К моменту задержания Будовского
в 2013 году в Испании число пользователей онлайн-сервиса по всему миру
превысило миллион человек. С помощью Liberty Reserve было осуществлено около 78
млн незаконных транзакций на общую сумму 8 млрд
долларов. Комиссия составляла всего 1% от. пересылаемой суммы, однако за использование онлайн-обменников
и снятие денег со счета взималось по 5%. По данным спецслужб, доходы владельцев
системы составляли десятки миллионов долларов. В 2016 году судья Дениз Коут в
Нью-Йорке приговорила Артура Будовского к 20 годам, а Владимира Каца – к 10
годам за решеткой за отмывание денег в составе организованной группы и бизнес
без лицензии (Кац кроме финансовых преступлений был признан виновным в хранении
порнографических материалов с участием детей). Многочисленные пользователи
системы остались без денег, которые неожиданно «зависли» во Всемирной паутине.
О том, куда пропали эти миллиарды, видимо, знают руководители испанского
филиала уже упоминавшегося в этой книге банка Barclays, через который проходили
все операции Liberty Reserve. Они хоть и оказались в эпицентре очередного
скандала, но почему-то вышли сухими из воды.
Пришедшие на смену Liberty Reserve Dollars и им подобным суррогатам
криптовалюты стали новой вехой в развитии параллельной финансовой системы. В
отличие от сидящих на нарах Будовского и Каца, канадскоподданного самородка из
России Виталика Бутерина, создавшего эфириум, невозможно «привлечь по всей
строгости закона» – формально он не получает никаких комиссий и не зарабатывает
на своем детище. Биткоин и алькоины (общее число разновидностей криптовалют уже
перевалило за три тысячи) являются самостоятельными платежными инструментами,
не привязанными к эмитируемым государствами национальным валютам и обращающимся
в децентрализованных сетях вне банковской системы. Бум криптовалют , как это ни странно, сдерживается физическими
возможностями мировой энергетики. Электропотребление самой популярной платежной
системы биткоин может достичь к концу 2018 года 0,5% от всего мирового
электропотребления- столько в год тратит такая страна,
как Австрия. Более того, для проведения одной-единственной трназакции сегодня
необходимо столько же энергии, сколько расходует в месяц средняя семья в
Нидерландах.
Стр. 244
«В ноябре 2013 года, после легкого флирта с Западом, г-н Янукович
отклонил ожидаемое соглашение о вступлении в Европейский союз. Украинский народ
вышел на улицы, на киевскую площадь, известную как Майдан. Г-н Янукович
приказал своим спецслужбам стрелять и убил более ста невооруженных
демонстрантов, а затем бежал из страны в Россию, несмотря на политическое
урегулирование кризиса при посредничестве Соединенных Штатов и Европейского
Союза», – пишет Эвелина Фаркас.
Это весьма распространенная в американских и европейских
медиа версия тех событий. Ее авторы как-то невзначай
забывают, что Украине никто не предлагал вступать в Европейский союз – речь шла
о соглашении об ассоциации, которое у ЕС есть с такими
странами, как Марокко или Чили. При этом из всех президентов постсоветской
Украины Янукович был наиболее последовательным проводникам евроинтеграции.
Именно при нем было подготовлено то самое соглашение с
Евросоюзом. Просто, будучи по характеру дельцом, он решил в последний момент
«срубить бабла» с России и начал шантажировать Кремль ассоциацией с Европой, а
Европу – сближением с Кремлем. В результате киевский режим заигрался и получил
Майдан.
После победы «революции» и бегства Януковича из Киева в 2014 году
проблема внешней задолженности находилась в ведении Натальи Яресъко,
американской гражданки и министра финансов Украины, назначенной по протекции
администрации президента США Барака Обамы. Ее главной целью была
реструктуризация внешнего долга Украины в таком виде, чтобы выиграл бенефициар.
Она косвенно признала, что государственные облигации Украины принадлежат Януковичу.
«Все это возможно, потому что эти облигации могут быть куплены и проданы, – сказала
Яресъко в ответ на вопрос канала ТОН в связи с моими публикациями в «Новой
газете». – Они находятся на Ирландской фондовой бирже. Я не могу знать, кто
бенефициарный владелец».
Этим бенефициаром и был Янукович, а «реструктуризация», пролоббированная
г-жой Яресъко, была в его интересах. Несмотря на отсрочку выплаты «тела» долга
на 2019 год, в рамках реструктуризации были выпущены государственные
деривативы, привязавшие объем платежей кредитору к проценту роста ВВП. Это
абсолютная новация в истории реструктуризации суверенных долгов. Чем больше
украинская экономика зарабатывает, тем больше она должна будет заплатить.
Оказывается, украинский народ попал в вечную кабалу к своему бывшему президенту
и его американским партнерам. Номинальным покупателем
огромной внешней задолженности Украины был упомянутый инвестиционный фонд Franklin
Templeton, а ключевую роль в этой коррупционной схеме играли Пол Манафорт и
известная юридическая фирма Akin Gump Strauss Hauer & Feld LLP – в 2012
году Янукович нанял ее для поиска компромата на бывшего премьер-министра
Украины Юлию Тимошенко, которая после отчета Akin Gump была приговорена к семи
годам тюремного заключения. Их действия были скоординированы бывшим
главой администрации Янукович а, украинским олигархом Сергеем Левочкиным.
Представляется, что попытки притянуть Россию к скандалу вокруг бывшего
руководителя избирательного штаба Дональда Трампа именно притянуты, причем за
уши. В «деле Манафорта» русского следа нет, это история взаимоотношений
американского политтехнолога с коррумпированной командой бывшего президента
Украины Виктора Януковича. Вся эта история не имеет никакого отношения к «руке
Кремля». Это просто очередной сюжет в саге об украинской коррупции, жестокой и
беспощадной.
Стр. 285
На «Aquarius» находились граждане 26 стран, в том числе
Алжира, Ливии, Марокко, Нигерии, Сенегала, южного Судана, Афганистана,
Пакистана и Бангладеш. Статус подавляющего большинства из
них не имеет ничего общего с таким понятием, как «политический беженец», то
есть человек, подвергающийся на родине преследованиям за свои убеждения. Хотя
бы потому, что у них нет никаких убеждений – это было хорошо видно из прямых
включений журналистов с борта судна. Да, интервьюируемые
выглядели несчастными и измученными. Но эти малообразованные мужчины и женщины
бежали не от репрессий властей, а от материальных проблем. Нищеты и
безысходности, в надежде на сытую и беззаботную жизнь, в странах, куда они
стремятся попасть, можно поддерживать многократно более высокий уровень жизни,
даже не занимаясь никаким трудом, получая социальные пособия от государства и
благотворительную помощь от сердобольных граждан. По крайней мере, именно такую
перспективу для себя они видят через призму социальных сетей современного
информационного мира.
Однако все могло бы быть иначе. Если бы не было грабежа финансовых
ресурсов коррумпированными плутократами в Африке, Азии и на Ближнем Востоке,
люди там были бы богаче, не чувствовали бы себя социально униженными и,
вероятно, даже не помышляли бы отправиться в смертельно опасное путешествие на
утлых суденышках контрабандистов к берегам Европы. Но ведь именно благодаря
созданной странами Запада системе Третьего
колониализма коррупция стала международным явлением. Может быть, лидерам Европы
пора перестать по-страусиному прятать голову в песок и
пытаться лечить пораженный злокачественной опухолью организм средневековыми
припарками и кровопусканием? Если причиной повышения уровня Мирового океана
является антропогенное потепление климата и вызванное им таяние ледников, то
никакие дамбы не спасут от всемирного потопа – надо устранять причину. Офшорный
неоколониализм вошел в экзистенциальное противоречие с интересами самой
североатлантической1цивилизации. Только его полный демонтаж, то есть отказ от
статуса Земли обетованной для мошенников и коррупционеров со всего мира,
перераспределение финансовых ресурсов в пользу наций, которые страны «золотого
миллиарда» считают «периферийными», сможет спасти сам «золотой миллиард».